Innanzitutto, dobbiamo rivedere i 10 principali segnali di pericolo. Eccoli:
Primi segnali di avvertimento
1. Non ottieni mai nulla per niente (fai attenzione a qualsiasi proposta proveniente da un server non specifico, ad es. Yahoo.com o gmail.com).
2. Non lasciare mai che il tuo partner commerciale scelga la banca dove farai affari.
3. Non credere mai che una banca stimabile sia una banca stimabile.
4. Non pagare mai soldi in anticipo.
5.Non invii denaro tramite MoneyGram o altri sistemi di trasferimento di denaro elettronico per pagare i milioni che ti aspetti di ricevere.
Non guardare questo video se sei AFRAID della verità...
6. Non credere mai che il tuo socio in affari abbia raccolto denaro per assicurarsi questo affare prima di farti coinvolgere.
7. Non accettare mai alcun documento come :documento ufficiale:.
8. Non accettare mai di pagare alcuna spesa legale per un avvocato, non importa per cosa.
9. Non credere mai che la persona all';altra estremità del telefono sia chi sostiene di essere.
10. Non inoltrare alcuna informazione personale a nessuno.
AVVERTENZA # 4: NON FORNIRE MAI SOLDI ANTERIORI, SOPRATTUTTO UN COSTO DI ATTIVAZIONE DI QUALSIASI TIPO.
È qui che i truffatori ottengono i loro soldi, se possono. Una quota di attivazione è la quantità di denaro richiesta per aprire un conto bancario prima che venga depositata qualsiasi altra somma di denaro. La quota di attivazione varia da truffa a truffa.
Normalmente, se un conto è aperto in una banca, il deposito effettuato su quell';account, grande o piccolo, è il deposito iniziale. Non è richiesta alcuna :quota di attivazione: prima di effettuare il deposito iniziale, ma i truffatori richiedono tale commissione. Alcuni addebiteranno solo un misero $ 1.500, mentre altri saliranno a $ 24.000 a seconda del tipo di account desiderato. Puoi suggerire, logicamente, che il tuo ';socio in affari'; prende la quota di attivazione tra i milioni che sta per darti. Questo è sicuramente un no-go. Se non puoi pagare la quota di attivazione, i truffatori ti lasciano cadere come una patata bollente.
Se paghi l';importo richiesto, i truffatori ti ringraziano, ti inviano notifica di un trasferimento di fondi alla tua banca nominata e non hai più notizie da loro. Il denaro non arriva mai nel tuo account nominato. Perdi tutti i soldi che hai pagato e la tua ricompensa non è assolutamente nulla. È una situazione senza vittoria. Tutto ciò è reso possibile dal fatto che i truffatori scelgono una banca ben nota e gestiscono un sottoinsieme di quella stessa banca. Le vere e proprie autorità bancarie non lo sanno o non le interessano, quindi sembrerebbe.
Ora, torniamo a James e PW e alle loro trattative. Avvisi, documenti :legali: e informazioni sul trasferimento si sono capovolte attraverso l';Atlantico, mentre per noi era stato creato un conto presso la Clydesdale Bank, Guernsey. Ero un po ';sospettoso quando ci è stato detto che era necessario un deposito iniziale di £ 2.500 sterline inglesi per attivare l';account, (a quel tempo non eravamo a conoscenza delle tariffe di attivazione). Ero anche perplesso sul motivo per cui questo importo doveva essere inviato tramite Moneygram a un contatto nella sede centrale della Banca a Londra. Perché non effettuare un bonifico bancario? Tuttavia, cullato dal pensiero di una possibile fortuna di US $ 49.000.000,00 in arrivo, ho deciso che James avrebbe dovuto inviare i soldi e questa parte della transazione è andata avanti con successo..
AVVISO # 5: NON INVIATE MAI I DENARO TRAMITE MONEYGRAM O QUALSIASI ALTRO SISTEMA DI TRASFERIMENTO DI DENARO ELETTRONICO A PAGARE PER I MILIONI CHE SI ASPETTANO DI RICEVERE.
Non c';era alcun problema per noi trasferire denaro tramite Moneygram a Clydesdale e tutto andava secondo i piani nelle transazioni con PW. Tuttavia, in due transazioni successive James perse una considerevole quantità di denaro perché inviò commissioni anticipate tramite un';organizzazione di trasferimento di denaro. Queste organizzazioni accettano solo pagamenti in contanti e inviano i soldi al loro ufficio in una città designata in qualsiasi parte del mondo. Spetta al mittente fornire al destinatario il codice per ritirare il denaro all';arrivo. Tutto ciò che il truffatore deve fare è prendere il numero di reclamo, che li abbiamo gentilmente forniti via e-mail o fax, presentarlo in ufficio e portarlo via con i soldi.
Nell';attuale cronologia PW, il denaro è stato inviato, ricevuto e calcolato. In due successivi incubi, il denaro è stato :rubato: secondo i :partner commerciali: di James. Sappiamo molto bene che i soldi non sono stati rubati ma intascati dal truffatore e non abbiamo potuto fare assolutamente nulla.
Il ';partner commerciale'; non ha mai un conto bancario (perché non ha denaro) per consentire il trasferimento di denaro da banca a banca. Questo è il motivo per cui abbiamo dovuto usare Moneygram. Quanto stupido potremmo ottenere!
Torniamo alla nostra storia sulla banca di Clydesdale e sulla PW; non mi è mai venuto in mente di chiedere perché l';account non può essere aperto con il deposito iniziale di $ 123 milioni proveniente da PW! Dopotutto, avevo fatto la dovuta diligenza e ho appena accettato che le commissioni di attivazione facessero parte dell';operazione di banca off-shore.
L';equivalente di £ 2.500 sterline inglesi all';epoca era di circa $ 5.000, e furono aggiunte le commissioni per Moneygram. In qualche modo abbiamo raschiato insieme questa somma e l';abbiamo mandata in banca. Il giorno seguente, abbiamo effettuato l';accesso al nostro account, e sicuramente c';era un credito di £ 2.500 sterline inglesi registrato nel conto. L';impossibile ora sembrava davvero possibile!
Guarda cosa succede a James nel prossimo articolo.