Vorremmo tutti essere ricchi, molto ricchi e ottenere quel modo avendo i soldi consegnati a noi su un piatto. Che sogno. Fino a nove mesi fa, James non ha mai saputo che tale :denaro gratuito: è stato pubblicizzato attraverso la truffa sulla rete. Le truffe internazionali sono un affare enorme, e crescono di giorno in giorno, forse in linea con i tempi economici difficili. Il business è abbastanza grande da coinvolgere uno strato di individui corrotti su un altro strato ugualmente corrotto di individui. In effetti, la vita è così complicata per loro a volte perché loro stessi non sanno chi sta scamming chi!
Come ho superato l';alcolismo | Claudia Christian | TEDxLondonBusinessSchool
Siamo stati trucidati da un sacco di soldi, inizialmente a causa dell';ignoranza e in seguito perché mio marito crede, assolutamente, che ci sia qualcuno là fuori che vuole dargli una bella somma di denaro per niente. Deve solo andare avanti finché non trova quella persona e la colpisce ricca.
Ci sono truffe e avvertenze pubblicate su Internet, ma ho pensato che potreste essere interessati a un';esperienza molto personale che si è evoluta in un';abitudine simile a una dipendenza da :gioco d';azzardo:.
Di seguito è riportato un elenco di dieci avvertenze a cui prestare attenzione nel caso in cui tu sia mai tentato di entrare in qualsiasi tipo di accordo con un uomo d';affari alla ricerca di un partner tramite la rete, per condividere un grande guadagno. In ulteriori articoli continuerò a delineare come siamo stati ingannati - totalmente.
Primi segnali di avvertimento
1. Non ottieni mai nulla per niente (fai attenzione a qualsiasi proposta proveniente da un server non specifico, ad es. Yahoo.com o gmail.com).
2. Non lasciare mai che il tuo partner commerciale scelga la banca dove farai affari.
3. Non credere mai che una banca stimabile sia una banca stimabile.
4. Non pagare mai soldi in anticipo.
5.Never trasportare denaro per pagare resi sospetti tramite MoneyGram o Western Union.
6. Non credere mai che il tuo socio in affari abbia raccolto denaro per assicurarsi questo affare prima di farti coinvolgere.
7. Non accettare mai alcun documento come :documento ufficiale:.
8. Non accetti mai di pagare alcuna spesa legale a un avvocato, a prescindere dal suo scopo.
9. Non credere mai che la persona all';altro capo del telefono sia chi dice di essere.
10. Non inoltrare alcuna informazione personale a nessuna persona.
ATTENZIONE 1: NON OTTENETE MAI NULLA PER NULLA, IN PARTICOLARE MILIONI DI DOLLARI.
Lo scorso maggio 2008, mio marito mi ha consegnato la stampa di una lettera che aveva ricevuto da un PW, che vive a Hong Kong e ha molti pseudonimi. PW presentò a se stesso e alla sua famiglia (accompagnato da un';affascinante foto di famiglia) James e suggerì che James potesse essere interessato a un affare con lui. Questo affare non era altro che trasferire l';enorme somma di US $ 123.750.000,00 dalle grinfie di una banca in Cina, nel mondo occidentale. Se James fosse d';accordo nell';affrontare questo accordo, PW gli avrebbe dato il 40% del denaro totale!
Mi si aprì la bocca e ruggì dalle risate! Ho detto a mio marito di dimenticarlo, perché non c';era modo che questo sarebbe successo. Era una truffa, niente di più e niente di meno. Ho suggerito che un po ';di ricerca avrebbe supportato quella teoria. Per non essere da meno, James se ne andò, fece due diligence, e tornò con alcune ragioni legittime perché non si trattava di una truffa. Certo, era prevalso il senso e non avevo iniziato a contare i dollari in banca, mi sarei accorto che non c';erano assolutamente motivi legittimi.
AVVERTENZA # 2: NON LASCIARE MAI PIÙ IL TUO BUSINESS PARTNER SCEGLI LA BANCA.
James ha stipulato un accordo verbale per aiutare PW con il trasferimento di questi soldi in un conto off-shore nel Regno Unito. Sono state discusse diverse banche possibili, e abbiamo avuto una scelta in questa selezione, ma per qualche ragione la scelta finale è stata fatta da PW ed era la Clydesdale Bank. Ha inoltre suggerito di entrare in contatto con un PC, il responsabile delle operazioni, che ci avrebbe aiutato ad aprire l';account. Questo, ovviamente, andava bene con noi. La linea di fondo era che non avevamo idea di come condurre affari con una banca offshore. PW lo sapeva e doveva avere il controllo, come rivelato nel prossimo paragrafo.
ATTENZIONE # 3: NON CREDETI MAI CHE UNA BANCA REPUTABILE È, INFATTI, UNA BANCA REPUTABILE.
Ho debitamente controllato tutte le informazioni disponibili sulla banca di Clydesdale. Era ben noto nel Regno Unito e membro del National Australia Bank Group. Ulteriori indagini hanno rivelato che c';erano tre Mr. PC elencati come dipendenti della banca. Il logo della banca, la carta intestata e le descrizioni degli estratti conto erano assolutamente irreprensibili. Ero abbastanza soddisfatto dei miei risultati di ricerca e non ho mai sospettato che ci fosse un problema. Eravamo beatamente inconsapevoli che PW aveva costruito una piccola miniera d';oro di operazioni di truffa sotto il naso della Clydesdale Bank che non sapeva nulla di questa sub-impresa. Ciò è stato confermato quando mio marito è andato in vacanza in Europa e ha visitato la banca di Clydesdale attraverso la quale, presumibilmente, avevamo avuto a che fare. Stabilì che non c';era traccia di alcun conto bancario nel nostro nome e certamente nessun PC in Guernsey. Mentre era simpatico nei confronti di mio marito, Clydesdale non sembrava minimamente preoccupato per gli scammer che usavano la loro banca per le loro nefande attività. Questo atteggiamento mi dà fastidio.
Da quel momento, James ha avuto corrispondenza con altre banche tradizionali, come Barclay';s, Nat West e HSBC, dove i truffatori sembrano eseguire un';operazione sotto copertura da uno striscione rispettabile.
Per saperne di più sulle nostre avventure di truffa, sintonizzati sul prossimo articolo.